當前，電信網絡詐騙持續高發的一大根源是大量“實名不實人”的銀行卡被騙子購買后實施詐騙，給警方的追查和打擊帶來困難。近日，陽城警方成功打掉一個收售販賣銀行卡的團伙，抓獲涉案人員41名。

查獲套牌車輛，意外發現“秘密”

2022年10月，陽城縣公安局刑偵大隊民警在工作中發現一輛小型轎車多次更換機動車號牌，并有收售販賣銀行卡嫌疑，連日來行跡十分可疑。刑偵大隊立即組織警力開展偵查，駕駛員李某于11月8日在某小區門外被民警一舉抓獲。民警對該駕駛員和車輛進行細致盤查檢查時，發現該車扶手箱、手套箱內藏匿著數十張非本人銀行卡及相關物品。

經查，8月初李某因急需用錢，經網站推送的“貸款”廣告與何某相識，何某以共同合作牟利為誘餌，讓李某在明知收購他人銀行卡可能用于信息網絡犯罪的情況下，非法從他人手上收購大量銀行卡、手機卡、網銀u盾等，轉給何某從中賺取傭金。

發布虛假廣告，拉攏發展“下線”

經過民警偵查發現，在何某、李某合謀收卡的背后，隱藏著一個巨大的“黑色產業”。2023年1月6日，犯罪嫌疑人何某被抓獲歸案。

經查，2022年7月下旬，何某在上海打工期間發現買賣銀行卡來錢快，便回到老家在網站長期發布虛假“貸款”廣告，借機拉攏急需用錢、手頭拮據的人員為其下線，采用微信聊天、約定見面的方式，在車上實施交易，以2000至5000元不等的價格收購銀行卡，再以特殊物品快遞夾帶的方式，將銀行卡轉賣給“上線”。

同時，何某還將賣卡人的身份證信息、與銀行卡綁定的手機卡和U盾等物品一起販賣。李某在成為何某的“下線”后，繼續把何某的方法“如法炮制”，不斷擴大他們的“業務”。

2022年10月至2023年1月期間，陽城縣公安局成立專案組，通過縝密偵查、順線追蹤，于2023年1月9日將嫌疑人張某、李某、馬某、郭某、王某等人一舉抓獲。2023年1月13日，何某、李某等人組織的販賣銀行卡團伙41名成員全部落網。目前，案件正在進一步深挖中。

買賣“兩卡”違法  切莫貪心“犯罪”

案件中，生活拮據的社會人員、沒有固定收入的務工人員以及在校學生等，都是容易被騙取銀行卡和個人信息的主要群體。當他們的銀行卡被賣到收卡人手中后，還會經過層層加價轉賣，最終被詐騙、洗錢等犯罪團伙利用。

買賣、租借銀行卡、電話卡都是違法犯罪行為，要務必警惕！

出租、出借、出售銀行卡或幫別人收錢都可能構成犯罪，平時要妥善保管好個人隱私以及相關證件，千萬不要因貪圖蠅頭小利而參與其中，一旦被用于違法犯罪，不僅會成為犯罪“幫兇”，還會被依法追究法律責任。

來源：晉城公安微信公眾號